Une PEP, ou personne politiquement exposée, est une personne exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques importantes, ce qui appelle des mesures de vigilance renforcée.
Le statut ne présume aucune irrégularité. Il traduit une exposition accrue au risque de corruption et de détournement de fonds publics, qui justifie un examen plus approfondi de l'origine des fonds et de la nature de la relation.
La qualification s'étend aux membres de la famille et aux personnes connues pour être étroitement associées, ce qui élargit considérablement le périmètre à contrôler.
En pratique, la difficulté est moins d'identifier les PEP notoires que de détecter les liens indirects, par une société commune ou une détention intermédiée.
Voir aussi
Analyse détaillée : Intelligence économique.