RESSOURCES · BLOG
Comprendre la fraude pour mieux s'en protéger.
Analyses et décryptages des schémas de fraude que nous observons chez nos clients.
FRAUDE DOCUMENTAIRE
Les fausses attestations décennales
Trois fraudes derrière un même document, et une seule est une contrefaçon. Les cinq contrôles à faire, et qui paie.
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BLANCHIMENT
Les comptes de mule
Prêter son compte contre une commission est un délit, et la loi ne demande pas que vous ayez su. Le recrutement vise désormais des mineurs.
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RÉSEAUX
Les sociétés dormantes
Les grilles de risque se méfient des sociétés récentes. C'est exactement pour cela que l'ancienneté s'achète.
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PAIEMENTS
La vérification du bénéficiaire
Obligatoire depuis le 9 octobre 2025. Ce qu'elle contrôle, ce qu'elle laisse passer, et pourquoi payer un faux IBAN ne libère plus de la dette.
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CONFORMITÉ
KYB : vérifier une entreprise
Identité, activité réelle, bénéficiaires effectifs, et ce que l'AMLR imposera au 10 juillet 2027.
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FRAUDE DOCUMENTAIRE
Le faux Kbis
Deux fraudes portent ce nom, et l'une produit un document parfaitement authentique. Comment vérifier vraiment.
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RÉSEAUX
Les sociétés fantômes
Écran, éphémère, taxi : pourquoi une structure frauduleuse présente toujours un dossier irréprochable.
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FRAUDE INTERNE
La fraude interne
Ce que l'affaire Kiabi révèle : 87 % des fraudeurs internes n'ont aucun antécédent, et la fraude se consomme toujours à l'extérieur.
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FRAUDE AU PAIEMENT
La fraude au président
3e menace pour les entreprises en 2025, +93 % en un an : le scénario type, la variante deepfake et les contrôles qui tiennent.
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FRAUDE AUX AIDES
La fraude aux CEE
Les non-conformités relevées par le PNCEE, et pourquoi la sanction frappe le délégataire plutôt que l'installateur.
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ENQUÊTE · CARROUSEL DE TVA
La fraude aux quotas carbone
1,6 Md€ de TVA détournés en huit mois : le carrousel étape par étape, et la chronologie des alertes restées sans suite.
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ENQUÊTE · TITRISATION
L'affaire Smart Tréso
37,2 M€ de créances inexistantes dans un fonds de titrisation : les cinq techniques du montage, et pourquoi aucun contrôle ne les a vues.
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FRAUDE AUX AIDES
La fraude à la rénovation énergétique
Faux RGE, sociétés éphémères, aides fictives : les montages du secteur, ce que disent vraiment les chiffres, et comment les détecter.
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B2B · DÉTECTION
La fraude par réseau en B2B
Comment les fraudeurs créent des réseaux d'entreprises fictives ou liées pour contourner les contrôles, et comment Lysta les cartographie.
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CORPORATE HIJACKING
Le vol de sociétés
L'usurpation de l'identité légale d'une entreprise pour en prendre le contrôle, et comment s'en prémunir par la surveillance proactive.
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FRAUDE AU PAIEMENT
La fraude au faux IBAN
Fraude au fournisseur, fraude au dirigeant, interception d'e-mails : comment la vérification documentaire et d'IBAN protège vos virements.
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